通宝能源(600780) - 山西通宝能源股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

一、基本情况 山西通宝能源股份有限公司 公司十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名、非独立董事 1 名，召集人由独立董事姚小民先生担任。根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市 规则》《自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。结合公司实 际，十一届董事会十二次会议审议通过《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》，公司董事、副总经理、董事会秘书李志炳不再担任审 计委员会委员，选举李鑫董事长担任审计委员会委员。审计委员会成 员任职符合相关法律法规规定，均具有胜任审计委员会相应工作的专 业知识和工作经验。 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和山西通宝能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会成员本着勤勉尽职、恪 尽职守的原则，认真审慎的履行职责。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 二、会议召开情况 2024 年 ...