腾达科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-075 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件、专人送达 等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 19 日上午 9:00 以现场参会的方 式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本 次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议 ...