腾达科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-089 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以书面通知方式送达公司全体监事，经全体监 事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于 2024 年 12 月 5 日以现场方式在浙江省宁波市 鄞州区民安东路 99 号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开，本次会议由全体监事共同召集， 全体监事共同推举吕高华先生主持会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举吕高华先生为第四届监事会主席，任期三年，与第四届 监事会任期一 ...