腾达科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-090 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 三届第二次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代 表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监 事。 2024 年 12 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议 案》《关于聘任公司高级管理人员的 ...