腾达科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-088 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以口头、专人送达等方 式送达公司全体董事，经全体董事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于 2024 年 12 月 5 日下午 16:30 以现场参会的方式在浙江省宁波市鄞州区民安东路 99 号 宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由全体董事共同召集，全体董 事共同推举陈佩君先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 ...