金钟股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 11 月 7 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 11 月 7 日以电话和口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时 会议，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全 体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定， ...