三星医疗(601567) - 三星医疗董事会审计委员会2024年度履职情况报告

宁波三星医疗电气股份有限公司 三、 审计委员会履职情况 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为宁波三星医疗电 气股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就2024年度履职 情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王溪红女士、段逸超先生及董事沈 国英女士3名成员组成，经公司2023年5月22日召开的第六届董事会第一次会议选 举产生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王溪红女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开5次会议： | | | 会议时间 | | 会议事项及审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、关于确定公司 年度审计计划的议案 2023 | | 年 2024 | 月 1 | 15 | 日，董事会审计 | | | | | | | 2、关 ...