旗滨集团(601636) - 旗滨集团关于取消监事会的公告

关于取消监事会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会概述 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-041 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》，明确要求上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前在公司章程中规 定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会 或者监事。近期，中国证监会又集中发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》 《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等一系列文件，就删除监事会、监事等内容做出了规定。鉴 于上述监管要求，考虑到公司第五届监事会即将于 2025 年 5 月 9 日届满，并结 合公司深化治理的需要，经研究，公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权；第五届监事会届满后不再进行换届。 二、已履行的决策 ...