旗滨集团(601636) - 旗滨集团关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-039 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次修订《公司章程》的背景 （一）适应最新治理法规和公司治理需要 2025 年 3 月 28 日，中国证监会及上海证券交易所集中发布《关于修改部分 证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列上市公司治理法规和 规范性文件，涉及取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事会职责等重 大变化。根据上述要求并结合公司实际，本次对公司章程进行相应修订。 （二）适应公司可转债转股导致股本、注册资本变动的需要 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 171,000 元（1,710 张） "旗滨转债"转为公司 A 股股票，转股股数为 14,822 股。可转换债券转股导致 公 司 股 本 、 注 册 资 ...