旗滨集团(601636) - 旗滨集团关于修订公司相关治理制度的公告

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订原因及依据 近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《关于修改部分证券期 货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》和《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规、规 范性文件，经对照，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等31项治 理制度进行同步修订。 本议案经董事会审议通过后，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理》《对外担保制 度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等 8 项治 理制度，将提交 2024 年年度股东会 ...