德邦股份(603056) - 德邦物流股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

德邦物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《德邦物 流股份有限公司章程》《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定及要求，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会完成了换届选举，换届前公司第五届董事会审计委员 会由独立董事潘嵩先生、李学军女士以及非独立董事单甦先生组成，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事潘嵩先生担任；换届后公司第六届董事会审计委员 会由独立董事潘嵩先生、李学军女士以及非独立董事吴昊先生组成，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事潘嵩先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开 6 次会议。 2024 年 3 月 29 日，第五届董事会审计委员会第十九次会议听取了公司内审 部门的工作汇报。 2024 年 4 月 25 日，第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过《关于 公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 ...