长白山(603099) - 长白山旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

长白山旅游股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定 开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包 含 1 名职工董事），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第五届 董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并 于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选 举独立董事的议案》。第五届董事会董事候选人如下： 提名王昆、王俊超、周青林、李洪刚、李春红为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历附后）； 提名彭德成、张超、陈秀丽为公司第五届董事会独立董事候选人 （ ...