芯能科技(603105) - 浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江芯能光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2024 年度工作情况向董事 会报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 19 日，公司董事会审计委员会由独立董事 赵雪媛女士、独立董事屈三才先生及董事戴建康先生共计 3 名董事组成，主任委 员由具有会计专业资格及经验的独立董事赵雪媛女士担任。 2024 年 4 月 19 日，公司 2023 年年度股东大会选举产生了四名非独立董事 与三名独立董事，共同组成第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次 会议，选举由独立董事叶志祥先生、独立董事屈三才先生及董事张文娟女士共计 3 名董事组成公司第五届董事会审计委员会，主任委员由具有会计专业资格及经 验的独立董事叶志祥先生担任。 公司董事会审计委员会中，独立董事委员占审计委员会成员 ...