旗滨集团(601636) - 株洲旗滨集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年4月修订）

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,促 进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第六号-定期报告》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，维护公司整体利益，保护中小股东 合法利益。 独立董事除应当遵守相关法律、行政法规、中国证监会规定 ...