国网英大(600517) - 国网英大董事会议事规则（2025年修订）

国网英大股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及 本规则中涉及的有关部门及人员。 第一节 董事会职权与授权 第四条 董事会在《公司法》《公司章程》赋予和股东会授予的职权范围内行使职权， 具体如下： 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 ...