福能股份(600483) - 福建福能股份有限公司董事长专题会议事规则（2025年）

福建福能股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，健全和完善公司决策体系、治 理运作，规范公司董事长专题会议事程序，保障公司董事长依法依规高效行使职权，根 据公司《章程》《"三重一大"决策制度实施办法》及有关授权管理规定等制度要求， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司董事长专题会是公司董事会闭会期间，公司董事长根据《章程》规定 和董事会授权行使职权的决策机制。 第三条 公司董事长专题会议事应遵循下列原则： （一）科学决策原则：坚持实事求是的思想路线，紧密结合公司公司生产、经营、 管理、发展实际，确保决策的科学性、正确性和可行性。 （二）民主决策原则：坚持重大事项按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决 定的原则，实行集体领导与个人分工负责相结合。 （三）依法决策原则：坚持各项决策严格遵守宪法、法律法规和各项规章制度，保 证决策权限合法合规、程序合法合规、实体合法合规。 （四）注重效率原则：会前须做好充分准备，提高会议效率。议题形成决议时，需 明确落实部门和负责人，防止议而不决、决而不行的现象发生。 第二章 议事范围 第四条 公司董事长专题会审议以下事 ...