福能股份(600483) - 福建福能股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

福建福能股份有限公司董事会议事规则 （2002 年第一次临时股东大会审议通过、2004 年度股东大会第一次修订、2007 年第一次临时股东 大会第二次修订、2012 年第一次临时股东大会第三次修订、2013 年度股东大会第四次修订、2014 年第一次临时股东大会第五次修订、2014 年年度股东大会第六次修订、2016 年第一次临时股东大 会第七次修订、2018 年年度股东大会第八次修订，2021 年年度股东大会第九次修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和上海 证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一 名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理 ...