国电南自(600268) - 国电南自内部控制制度（2025年4月修订）

（二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司 风险控制能力，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； 国电南京自动化股份有限公司 内部控制制度 (已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为有效落实国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全， 防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻 执行； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： — 1 — （一）健全性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗 透到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （二）合法性原则：内部控制符合法 ...