中原内配(002448) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

经核查王仲先生、裴志军先生、张金睿先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中原内配集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中原内配集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中原内配集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《中原内配集团股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，中原 内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董 事王仲先生、裴志军先生、张金睿先生的独立性情 ...