中矿资源(002738) - 方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司2024年度定期现场检查报告

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：中矿资源 | | --- | | 保荐代表人姓名：曹方义 联系电话：010-56992500 | | 保荐代表人姓名：杨日盛 联系电话：010-56992500 | | 现场检查人员姓名：曹方义、张弛 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司股东大会、董事会、监事会会议文件；查阅公司公开信息 | | 披露文件；实地查看公司的主要经营场所等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 √ | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ | | 认 ...