优彩资源:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2024年11月15日发出会议通知，于2024年11月15日在公司会议室以现场会 议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会 议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举戴泽新为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之 日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对 ...