中瓷电子:第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-076 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 4 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二 十六次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于授权公司常务副总经理代行总经理职责的议案》 为保障生产经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件和《公司章 ...