中瓷电子:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25 9: ...