中瓷电子:关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-078 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、公司董事会人数变化情况 为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文 件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况， 拟将董事会成员数量增加至 11 名，其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 18 日 鉴于上述公司董事会人数的变更，并结合公司的实际情况，根据《中华人民 共和国公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具 体修订内容如下 ...