中瓷电子:第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-080 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十七次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结 ...