智明达(688636) - 成都智明达2024年度董事会审计委员会履职报告

成都智明达电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将成都智 明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李越冬女士、 李铃女士及非独立董事王勇先生，主任委员由具有会计专业资格的独立董事李越 冬女士担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 4 次会议， 会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定。公 司第三届全体审计委员会委员参加了各次会议，积极开展相关议案的讨论分析， 最终形成会议决议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 审议以下 ...