智明达(688636) - 成都智明达关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-013 成都智明达电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理 制度的公告 一、 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 公司拟结合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、 规范性文件的最新规定对《公司章程》进行修订完善。修改后的《公司章程》（修订 稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），主要修改条款如下表，此处不一 一列示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护成都智明达电子股份有限公司（以下 | 第一条为维护成都智明达电子股份有限公司 ...