纽威数控(688697) - 纽威数控关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-009 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名 为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资 格审查，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议， 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名郭国新 ...