赛科希德(688338) - 赛科希德第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-012 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事会 会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定完成 ...