阿拉丁(688179) - 阿拉丁第四届董事会第三十七次会议决议公告

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第三十七次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式送达全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持， 公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法 规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果 均合法有效。 经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的 《2024 年度董事会工作报告》。 议案表决结果：同意 9 ...