步科股份(688160) - 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-019 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议的通知 已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日 在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董事 长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 ...