博迈科(603727) - 博迈科海洋工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603727 股票简称：博迈科 公告编号：临 2025-022 董事会认为：公司出具的 2025 年第一季度报告符合相关法律法规和公司制 度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博 迈科海洋工程股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五 ...