永艺股份(603600) - 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

经与会独立董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》 经核查，公司 2025 年预计与浙江安吉交银村镇银行股份有限公司在确保公 允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围， 有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会 影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们同意上述事项，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 永艺家具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 (2025 年 4 月 22 日通过) 一、会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。全体独立董事共同 推举本次会议由邵毅平女士主持，会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作细则》等相关规定。 ...