宏辉果蔬(603336) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由 董事长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...