西典新能(603312) - 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-030 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季 度报告》。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...