德邦股份(603056) - 德邦物流股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-016 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高 管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 的《德邦物流股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司 ...