浙版传媒(601921) - 浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-008 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中委托出席董事 3 人，董事芮宏因出差、董事施扬因党校 学习委托董事长程为民代为出席，董事叶国斌因出差委托董事董立国代为出席。 会议由公司董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （五 ...