旗滨集团(601636) - 旗滨集团第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-027 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9:00 在公 司会议室以现场方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式向全体 董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实 际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结 ...