九牧王(601566) - 九牧王第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-003 九牧王股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决与通讯相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思 明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。 本次会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 11 日以邮件或专人送达方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事林沧捷以通讯方式参加会 议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议： 1. 审议并通过了《2024 年年度报告》全文及摘要 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案经董事会审计委员会 ...