惠而浦(600983) - 惠而浦第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2025-006 惠而浦（中国）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2025年4月12 日以送达和电子邮件方式发出，并于2025年4月23日在公司惠而浦工业园总部大 楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出 席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一 致通过以下决议： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司在任的四位独立董事：王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士和邵孝恒先 生以及报告期内因任期届满离任的盛伟立先生分别向董事会提交了述职报告，并 将在股东大会上述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.co ...