中粮糖业(600737) - 中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-003 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 12 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2025 年 4 月 23 日以现场方式 召开了公司第十届董事会第十七次会议，应当参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员 会认为公司 2024 年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经 营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《中粮 ...