国药股份(600511) - 国药股份第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-012 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 全体委员一致同意提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 国药股份 2025 年第一季度报告。 （二）以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十四次会议通知及资料于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董 事八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋 昕女士（代董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了 ...