福能股份(600483) - 福能股份第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-016 福建福能股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议于2025年4月23日14:30在福建省能源石化大厦3A层第五会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，出席现场会议董事8人， 董事邓瑞普女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式参会表决。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： 1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作 报告》。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年4月13日由董事会办公室以短信和电子邮 件方式提交全体董事和监事。 本议案尚需提交公司股 ...