航天电器(002025) - 董事会决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-32 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第七 次临时会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌 志先生主持，公司应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2025 年第 一季度报告》 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于补选第八届董 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2025 年第一季度报告》详见2025 年4 月25 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》和巨潮 ...