天和防务(300397) - 董事会决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-009 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月 11日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集， 应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人， 董事任军强先生、张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会 议的法定人数。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理贺增林先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 报告内容涉及公司2024年的工作总结及2025年的工作计划。 表决结果：7票同意； ...