中矿资源(002738) - 董事会决议公告

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-004号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中：董事王平卫先生、吴志华先生、吴淦国先生以视频的方式参 会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的战略规划部分已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 ...