华东医药(000963) - 第十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-034 华东医药股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十三次会议的通知于2025年4月21日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2025年4月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（http://www. ...