大烨智能(300670) - 董事会决议公告

江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-008 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过专人、电话及邮件等方式 送达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 审议过程：与会董事认真听取了公司总经理陈杰先生代表公司经营管理层所 作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效 地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度 主要工作。 表决结果：同意 5 票 ...