保龄宝(002286) - 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司""保龄宝"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称"会议"）， 本次会议已于 2025 年 4 月 12 日以微信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全 体独立董事共同推举公司独立董事方俊先生担任本次会议的召集人并主持本次 会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《保龄宝独立董事专门会议工作细则》 和《独立董事工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独 立客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关 联交易的议案》 经核查，我们认为：本次预计关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交 易有利于公司 ...