保龄宝(002286) - 董事会决议公告

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-016 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六届董 事会第九次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》 公司董事会已拟定《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见与本决议 公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、会议以 8 ...